シンガポールの中央銀行は、金融犯罪の可能性についての懸念を引用して、都市国家とミャンマーの間の疑わしい取引や資金の流れに警戒するよう金融会社に伝えました。2月25日の回覧で、シンガポール金融管理局（MAS）は、金融機関のすべての最高経営責任者に、よりリスクの高い状況での強力な顧客デューデリジェンスと適切なリスク軽減策の必要性を思い出させました。
この動きは、軍が権力を掌握した後、ミャンマーで数週間にわたる大衆デモの真っ只中にあります。 民主化運動家たちは木曜日（3月4日）に、先月の軍事クーデター以来の最も激しい不安の日に38人が殺害されたと国連が発表した後、東南アジアの国でさらにデモを行うことを約束しました。世界有数の金融センターおよび貿易ハブの1つとしてのシンガポールの位置は、国境を越えた大規模なフローのためにマネーロンダリングに対して特に脆弱になっています。 シンガポールはミャンマーと密接な関係があり、最大の投資家の1つです。
通達の中で、MASは金融機関に対し、他の法域によって課された一方的な制裁を含め、ミャンマーの急速に発展している状況をタイムリーに監視するよう求めました。ミャンマーの状況は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪を引き起こす可能性があると述べた.ミャンマーの動向を踏まえ、FIは、評判、法律、オペレーショナルリスクなど、事業活動や顧客との関係から生じるリスクを管理するための適切な措置を講じることを忘れないでくださいと述べています。
MASは、金融機関は疑わしい取引報告を提出し、迅速に通知する必要があると述べ、そのような報告には「ミャンマー2021」というラベルを付ける必要があると付け加えました。ロイターの質問に応えて、MASは2月25日にミャンマーの動向に関する回覧を発行したことを確認した。 中央銀行がメディアリリースで銀行システムの定期的な監視がミャンマーの企業やシンガポールの銀行の個人からの重要な資金を見つけられなかったと言った2日後に回覧が発行されました。
シンガポール警察は、ウェブサイトの勧告によると、疑わしい取引報告やその他の財務情報を使用して分析し、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の重大な犯罪を検出していますと（REUTERS）から述べていた。
筆者：Ms. Pyae Phyo Ei